# 币安
美国参议员克里斯·万霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加列戈联合声明，将监督司法部对加密货币交易所币安的调查，指控其可能协助伊朗规避制裁。《华尔街日报》援引知情人士称，司法部正在调查币安是否被用于为伊朗相关实体（包括也门胡塞武装和伊朗革命卫队）转移资金。币安此前已因违反反洗钱和制裁法规于2023年11月认罪，支付43亿美元罚款，并接受美国监管。2024年，前CEO赵长鹏因洗钱相关罪名被判四个月监禁，2024年10月被特朗普总统赦免。币安否认《华尔街日报》报道内容，并于2026年3月13日对该报提起诽谤诉讼。
美国阿拉巴马州中部地区联邦法院于2026年3月12日裁定，驳回针对加密货币交易所币安（Binance）、其美国子公司币安.US及前首席执行官赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）的2024年起诉案。该诉讼指控三被告涉嫌违反《反恐法》，协助向哈马斯转移资金。法官 Chad Bryan 接受了赵长鹏提出的驳回动议，但要求原告于4月10日前提交修订后的诉状，否则可能面临部分或全部驳回。币安称此为“完全且彻底的法律胜利”。此前，纽约南区联邦法院也因“缺乏个人管辖权”驳回类似诉讼，但法官 Jeannette Vargas 强调案件尚未终结。币安同时否认涉及伊朗相关交易，并对《华尔街日报》...
加密货币交易平台币安（Binance）于2026年3月11日对《华尔街日报》（WSJ）提起诽谤诉讼，指控其报道存在10项不实内容，包括虚假指控币安对合规人员进行报复。该诉讼背景是美国司法部和财政部正调查币安未能及时发现17亿美元资金流向伊朗支持的恐怖组织网络。币安称，其内部调查并未被终止，且已加强合规建设，此前在2023年与美国政府达成43亿美元和解协议，创始人赵长鹏亦认罪。参议员理查德·布卢门撒尔（D-康涅狄格州）已启动额外调查，要求币安解释为何长期忽视洗钱行为及合规人员被解雇原因。币安认为，WSJ报道可能加剧监管压力，并称其“故意忽视公司陈述”，且为追求点击量而加快发布速度，未给予充...
美国司法部正在调查伊朗是否通过加密货币交易平台币安（Binance）规避美国制裁。据《华尔街日报》报道，调查涉及数字资产通过该平台流向与伊朗关联的网络及代理团体。币安此前内部调查发现，超过10亿美元资金与资助伊朗支持的恐怖组织网络有关，后又确认约2400万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队关联的钱包。币安否认与受制裁实体直接交易，并称已配合执法部门关闭可疑活动。该调查凸显加密货币在伊朗绕过国际制裁体系中的作用，此前已有报道指出伊朗官员利用加密平台转移资金、获取硬通货及采购物资，甚至用于军事合同支付。相关调查和报道显示，伊朗正利用数字资产支持其在加沙、黎巴嫩和也门的代理武装力量。
美国司法部正在调查伊朗是否利用加密货币交易平台币安（Binance）规避美国制裁，相关交易可能涉及向伊朗支持的武装团体（如也门胡塞武装）输送资金。据《华尔街日报》报道，调查尚不明确是否针对币安平台本身、其用户或两者皆有。此前币安曾自行调查约10亿美元流向伊朗关联网络的资金，但已解散该内部调查。币安于2023年因违反反洗钱及制裁法规认罪，支付43亿美元罚款并接受美国监管。前CEO赵长鹏（CZ）于2024年认罪并服刑四个月，2025年10月获美国总统特朗普特赦。美国参议院民主党人已于2月启动相关调查，币安多次否认存在不当行为。
美国纽约南区联邦地区法院驳回了数百名恐怖袭击受害者及其家属针对币安（Binance）、其前CEO赵长鹏（Changpeng "CZ" Zhao）及Binance.US运营方BAM Trading Services提起的恐怖主义融资诉讼。原告指控币安协助恐怖组织如真主党、哈马斯、ISIS等通过加密货币转移资金，涉及2016至2024年间64起袭击事件。法院认为原告未能提供足够证据证明币安运营与具体袭击事件存在直接关联，故驳回起诉。赵长鹏随后在社交媒体表示，中心化交易所无任何动机协助恐怖分子，因此类行为不符合经济逻辑。此案结束于诉状阶段，法院要求原告若要修改诉状须在60天内提交。与此同时，币...
加密货币交易所币安就美国11名参议员于2月发起的调查作出正式回应，否认其协助向伊朗实体转移资金，并称相关指控“明显虚假、缺乏可信证据且具有诽谤性”。币安在致参议员理查德·布卢门撒尔和罗恩·约翰逊的信中指出，媒体如《华尔街日报》《纽约时报》和《财富》杂志报道的员工因举报公司向与伊朗有关联的实体（如Hexa Whale和Blessed Trust）转移超10亿美元加密资产而被解雇一事不实。币安表示，公司已根据执法机构的问询展开调查，并将相关实体移出平台，且无任何币安账户直接与伊朗实体交易。部分被指涉员工实为自愿离职，另一名员工因泄露用户内部信息被开除。参议员此前致函财政部长斯科特·贝森特和司...
2026年3月2日，比特币价格在华尔街开盘后迅速攀升至69,788美元，接近7万美元关口，创下2月25日以来新高。尽管中东局势紧张，但市场更受美国制造业采购经理人指数（PMI）回升至50以上的影响，显示制造业结束三年收缩期进入扩张阶段。交易员普遍认为，比特币市场正摆脱地缘政治干扰，但部分分析人士仍保持谨慎，指出69,000美元为关键阻力位，技术指标显示可能形成熊旗形态。币安现货抛售对价格影响减弱，显示市场情绪趋于有机。Material Indicators等机构指出，当前走势与2022年熊市相似，需警惕地缘政治和政策不确定性带来的风险。
11名美国参议员联名致函财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕梅拉·邦迪，要求对加密货币交易所币安（Binance）的反洗钱（AML）合规性及制裁遵守情况进行全面调查。信中援引报告称，约17亿美元数字资产可能通过币安流向与恐怖主义有关的伊朗实体，包括与胡塞武装和伊朗革命卫队关联的组织，并发现逾1500个伊朗用户账户及与俄罗斯规避制裁相关的活动。参议员还指出，部分揭露可疑交易的合规人员被解雇，且币安对执法机构的配合度降低。议员们要求相关部门在3月13日前报告调查进展。币安方面否认相关指控，称已向当局报告可疑活动，且禁止伊朗用户使用其平台，并批评《华尔街日报》报道为诽谤。此外，参议员理查德·布卢...
美国联邦法官安德鲁·卡特 Jr. 裁定，币安（Binance）不能强制要求其2019年2月20日之前在美国平台购买加密代币的用户通过仲裁解决索赔，相关集体诉讼将继续在联邦法院审理。法官指出，币安在2019年单方面更改用户协议时未向用户发出明确通知，且未正式宣告新增仲裁条款，因此该条款不能追溯适用于此前产生的索赔。此外，2019年协议中所称的集体诉讼豁免条款因未明确列出且起草方为币安，故在联邦法院不具可执行性。此案由五名美国投资者发起，指控币安及其创始人赵长鹏（CZ）非法销售未注册证券并未能注册为经纪商。币安方面表示，2019年2月20日之后的索赔已由原告自愿撤回，剩余索赔将由其积极抗辩。
美国参议员理查德·布卢门撒尔启动对加密货币交易所币安的国会调查，指控其涉嫌处理约17亿美元与受制裁的伊朗实体及俄罗斯石油‘影子船队’相关的交易。布卢门撒尔致函币安首席执行官李泰（Richard Teng），要求提供合规记录、账户资料及内部报告。他援引华尔街日报、纽约时报和《财富》等媒体报告，称币安合规团队已识别Hexa Whale和Blessed Trust等中介实体，涉及与伊朗政府关联组织的交易，并发现资金流向伊朗革命卫队关联钱包及俄油走私船员。币安否认指控，称已识别并上报可疑活动，且平台不允许可疑用户注册，同时强调其合规体系已大幅强化。此次调查发生在币安2023年与美国当局达成43亿...
币安CEO Richard Teng于2026年2月24日通过社交媒体回应《华尔街日报》关于币安内部调查人员发现17亿美元数字资产流向伊朗实体的报道，称其为“不实且具有诽谤性”，并引用律所致《华尔街日报》编辑的信函，要求立即更正并撤下文章。该报道指币安高管解雇了发现加密资产流向伊朗恐怖组织网络的内部调查人员。币安法律团队称报道未反映其回应，并指责媒体存在预设立场。此前《纽约时报》及《财富》杂志亦有类似报道，币安均予以否认。此外，前CEO赵长鹏近期在特朗普支持的加密论坛上表示，币安美国业务将扩大在美业务规模。赵长鹏曾因反洗钱合规问题被判处监禁，后获特朗普特赦。
全球最大的加密货币交易所币安的稳定币储备自11月以来下降18.6%，从509亿美元降至414亿美元，反映出加密市场流动性持续收紧。分析指出，稳定币储备减少通常意味着投资者正将资金从加密市场撤回法币。尽管币安仍占全网稳定币储备的64%，但这一趋势被视为市场压力信号。稳定币总市值自10月起停滞在3000亿美元以上，美联储3月降息可能性低，进一步加剧市场流动性困境。
2026年2月18日，区块链情报平台NOMINIS研究人员透露，伊朗通过加密货币交易及与中国、俄罗斯的石油交易维持收入，资金经土耳其等国中转后流向加沙等地区。美国总统特朗普去年10月特赦币安创始人赵长鹏，尽管其承认反洗钱违规。专家指出西方制裁未能遏制伊朗核计划等核心战略。
2026年2月数据显示，中心化交易所稳定币流出额月环比下降76%，币安以475亿美元USDT/USDC储备占比65%居于市场主导地位，分析师称资金正在加密市场内部整合而非撤离。
加密货币交易所币安近日针对《财富》杂志报道作出回应，否认其允许与伊朗实体相关交易并通过解雇合规调查员规避制裁的指控。此前，该交易所因反洗钱违规与美国监管机构达成43亿美元和解协议。
Binance联合创始人CZ指出，区块链交易透明性导致隐私缺失是加密货币支付普及的主要障碍。他举例说明企业若无法保护薪资数据，将阻碍机构使用加密货币支付。专家认为AI发展将加剧此类风险，隐私技术开发势在必行。
币安宣布将其用户保护基金SAFU的10亿美元储备全部转换为比特币，当前持有量达1.5万枚，平均成本67,000美元。此举进一步巩固比特币作为长期储备资产的地位，但市场仍处于深度调整阶段。
富兰克林邓普顿宣布与币安合作推出机构场外抵押品计划，允许客户使用代币化货币市场基金股份作为交易抵押品。该模式由迪拜持牌机构Ceffu Custody提供托管支持，旨在降低交易对手风险并维持监管合规。