币安否认涉及伊朗交易及员工解雇指控
加密货币交易所币安15日针对《财富》杂志有关其允许与伊朗实体相关交易并通过解雇合规调查员规避制裁的报道作出正式回应，称相关指控“完全不实”。
《财富》杂志15日披露，币安内部调查员于2024年3月至2025年8月间发现超10亿美元通过TRON区块链平台与伊朗实体相关的稳定币交易。报道引用匿名信源称，至少五名合规调查员因记录此类活动遭解雇，其中包括多名具有执法背景的员工。
币安首席执行官Richard Teng在邮件中表示，公司已通过外部法律咨询完成全面内部审查，未发现与上述活动相关的制裁违规行为。该交易所强调，所有交易均基于实时可用信息评估，且未违反监管义务。
争议背景
此次争议发生在币安2023年因反洗钱和制裁违规被美国监管机构处罚43亿美元后。创始人赵长鹏当时辞去CEO职务并服刑四个月。币安承诺加强合规控制，但2024年12月《金融时报》曾披露，其平台上存在可疑账户转移巨款的现象。
币安发言人重申，公司持续履行监管要求，包括配合外部监督。针对2021年以来13个用户账户累计17亿美元交易（其中2023年和解协议后涉及1.44亿美元）的指控，交易所表示相关钱包在交易时均未被制裁。
行业影响
《金融时报》的报道再次引发对加密货币监管框架有效性的关注。分析师指出，币安作为全球头部交易所，其合规争议可能加剧国际社会对数字资产监管的分歧，并影响投资者信心。
编辑点评
此次币安与主流媒体的争议凸显了加密货币行业在全球合规监管中的复杂性。作为市值规模超过万亿美元的交易所，其任何操作瑕疵都可能对国际制裁体系构成挑战。美国2023年43亿美元和解协议本意是通过高额罚金推动行业规范，但后续持续的审查争议表明，跨境加密货币交易的监管协调仍存重大缺陷。
值得注意的是，伊朗相关指控若属实，可能涉及对国际能源贸易结算规则的冲击。考虑到当前全球能源市场波动，此类金融漏洞可能被他国效仿。此外，币安创始人因同类问题入狱的前车之鉴，使此次事件具有“自我纠偏”与“监管反弹”的双重属性。未来或引发更严格的跨境数字资产追踪机制，甚至推动国际反洗钱组织制定加密货币专项标准。