美国司法部调查伊朗利用币安规避制裁事件
美国司法部正在调查伊朗是否利用加密货币交易平台币安（Binance）规避美国制裁，相关交易可能涉及向伊朗支持的武装团体，包括也门胡塞武装，输送资金。据《华尔街日报》周三报道，该调查基于公司文件及知情人士信息，目前尚不明确调查对象是币安平台本身、其用户，或两者皆有。
调查中，美国司法部已联系知情人士寻求面谈并收集证据。此前，币安曾对约10亿美元流向伊朗关联网络的资金展开内部调查，但随后解散该调查。币安未立即回应Cointelegraph的置评请求。
币安于2023年因违反美国反洗钱及制裁法规认罪，支付43亿美元罚款，并同意在美国监管下运营。前CEO赵长鹏（CZ）于2024年认罪并服刑四个月，2025年10月获美国总统特朗普特赦。美国参议院民主党人已于2月启动相关调查，币安多次否认存在不当行为。
编辑点评
此次美国司法部对伊朗利用币安规避制裁的调查，凸显了加密货币在国际制裁体系中的脆弱性。随着加密货币成为规避传统金融监管的工具，其在地缘政治中的角色日益重要。伊朗作为长期受制于国际制裁的国家，可能将去中心化金融平台视为资金流动的替代渠道，而币安作为全球最大的加密货币交易所之一，其合规性成为国际关注焦点。
此次调查不仅涉及币安的平台责任，更反映出美国对加密货币监管的持续收紧。尽管币安已支付巨额罚款并接受监管，但其在2025年仍被指存在潜在违规行为，说明监管挑战依然严峻。赵长鹏获特朗普特赦，可能引发关于政治干预司法与金融监管独立性的讨论。
从地缘政治角度看，若调查确认资金流向胡塞武装等伊朗支持的武装团体，可能加剧中东紧张局势，并促使美国进一步加强对加密货币平台的国际执法合作。各国监管机构或将加速建立跨境加密资产追踪机制，以应对制裁规避风险。长期而言，这或将推动全球加密货币监管框架的统一化发展。