美国法院驳回针对币安及CEO赵长鹏的恐怖主义融资诉讼
美国纽约南区联邦地区法院于2026年3月8日裁定，驳回数百名恐怖袭击受害者及其家属针对币安（Binance）、其前CEO赵长鹏（Changpeng "CZ" Zhao）及Binance.US运营方BAM Trading Services提起的恐怖主义融资诉讼。
该诉讼指控币安平台协助包括真主党、哈马斯、ISIS、基地组织及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在内的多个恐怖组织进行资金转移，涉及2016年至2024年间发生的64起袭击事件，共关联535名受害者或其家属。
原告依据美国《反恐法》及《反恐赞助者司法法案》（JASTA）寻求赔偿，声称袭击者或其关联组织通过币安平台完成交易并从中受益。
法院主审法官Jeannette A. Vargas裁定，原告未能提供充足证据证明币安的运营行为与具体袭击事件之间存在直接因果关系，因此驳回诉状。法院指出，尽管诉状提及币安存在合规漏洞和非法活动，但未建立“可合理推断”的联系。案件在起诉阶段即被终结，法院要求原告如需修改诉状，须在60天内提交。
赵长鹏在社交媒体X上回应称，中心化加密货币交易所“绝对没有任何动机（zero motive）”与恐怖分子合作，因恐怖分子通常不会进行持续交易，也难以通过加密市场产生交易收入，且资金往往短暂存入后立即提取，不符合交易所盈利模式。
此案发生之际，币安正面临美国参议院对其与伊朗实体交易的调查。11名参议员指控币安处理了与伊朗实体“Hexa Whale”和“Blessed Trust”相关的逾10亿美元加密交易，并解雇了内部提出担忧的员工。币安在致参议员理查德·布卢门撒尔和罗恩·约翰逊的信中否认相关指控，称调查依据的报告“明显失实”且缺乏可信证据。
该裁决为币安在美法律风险中的重要里程碑，但其面临的监管压力仍在持续。
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编辑点评
此次美国法院驳回针对币安及其前CEO赵长鹏的恐怖主义融资诉讼，凸显了在加密资产领域中，法律追责需建立在‘可合理推断的因果关系’基础上，而非仅凭关联性。尽管原告涉及大量受害者和多起国际恐怖袭击，法院强调缺乏具体证据将币安平台运营直接与袭击事件挂钩，这反映了美国司法体系对‘举证责任’的严格要求，也为后续类似案件设立了判例标准。
此案的背景是近年来全球对加密货币在洗钱、制裁规避和恐怖融资中的潜在风险高度关注。然而，法院判决也间接承认了中心化交易所（CEX）在反洗钱合规方面所承担的系统性责任与实际操作中的局限。赵长鹏声称‘零动机’的论点虽具争议，但揭示了加密市场在经济逻辑上对恐怖分子资金流动的天然抑制作用——即恐怖组织通常缺乏持续交易需求，资金流转模式与交易所盈利机制不匹配。
更为重要的是，此案与币安同时面临的美国参议院对伊朗相关交易的调查形成双重压力。尽管法院驳回本次诉讼，但监管机构仍在持续审查币安的合规机制，这表明加密行业在国际安全议题上正面临‘法律与监管双轨制’的挑战。未来，交易所可能需在用户隐私保护、反洗钱监控与国家安全需求之间寻求更精细的平衡。
从全球视角看，此案影响可能波及整个加密行业，推动各国监管机构加强对中心化交易所的审查标准，尤其是在涉及高风险地区或实体的交易监控方面，或将推动更严格的KYC/AML规则实施。