11名美国参议员敦促调查币安反洗钱合规情况
11名美国参议员于2月28日联名致函财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕梅拉·邦迪，要求对加密货币交易所币安（Binance）的反洗钱（AML）合规性及制裁遵守情况进行全面调查。信中援引报告称，约17亿美元数字资产可能通过币安流向与恐怖主义有关的伊朗实体，包括与胡塞武装和伊朗革命卫队关联的组织，并发现逾1500个伊朗用户账户及与俄罗斯规避制裁相关的活动。
参议员指出，部分揭露可疑交易的合规人员被解雇，且币安对执法机构的配合度降低。议员们要求相关部门在3月13日前报告调查进展。联署参议员包括克里斯·万霍伦、鲁本·加列戈、安吉拉·阿尔索布鲁克斯、安迪·金、拉斐尔·沃诺克、蒂娜·史密斯、凯瑟琳·科尔特斯·马斯托、马克·R·沃纳、伊丽莎白·沃伦、杰克·里德和丽莎·布伦特·罗切斯特。
他们还对币安新推出的支付卡产品及稳定币合作项目表示担忧，认为这些产品可能被用于规避制裁。参议员理查德·布卢门撒尔亦于本周二启动国会调查，要求币安CEO陈伟星提供内部文件和制裁控制记录。
币安方面在声明中否认相关指控，称已向当局报告可疑活动，且禁止伊朗用户使用其平台，并批评《华尔街日报》报道为诽谤，要求撤稿。公司还否认曾解雇调查人员，并驳斥10亿美元以上伊朗关联交易的报道。
该事件引发对加密货币平台在国际制裁体系中角色的广泛讨论，美国联邦机构正加紧审查币安的合规机制。
编辑点评
此次11名美国参议员联名要求调查币安，反映出美国对加密货币平台在国际制裁框架下合规性的高度关注。随着数字货币交易规模扩大，其在规避金融制裁、支持地缘冲突相关实体方面的作用日益凸显。伊朗与俄罗斯被指通过币安渠道进行资金流动，若属实，将严重挑战美国主导的全球金融制裁体系，可能迫使监管机构重新评估对加密平台的监管边界。
背景上，币安虽在2023年与美国达成和解协议，但此次事件显示其合规机制可能存在漏洞或执行不力。美国参议院启动国会调查，意味着调查层级已提升至立法机构，可能对币安全球运营产生深远影响，包括限制其在美国市场活动、引发多国监管联动。未来，币安若被证实存在系统性违规，或将面临巨额罚款或业务暂停，同时推动全球加密监管趋严。
从地缘政治角度看，该事件凸显美国在遏制伊朗和俄罗斯金融渠道上的战略紧迫性。币安作为全球最大加密交易所之一，其合规状况直接影响国际金融安全。若调查结果负面，可能促使更多国家加强对加密交易平台的审查，推动建立统一的跨境加密监管框架，从而重塑全球数字资产治理格局。