美国参议员调查币安涉嫌违反伊朗和俄罗斯制裁规定
美国参议员理查德·布卢门撒尔于2026年2月25日启动对加密货币交易所币安的国会调查，指控其涉嫌处理约17亿美元与受制裁的伊朗实体及俄罗斯石油“影子船队”相关的交易。
布卢门撒尔作为参议院常设调查小组委员会的首席成员，致函币安首席执行官李泰（Richard Teng），要求提供与制裁合规相关的内部文件、账户记录及沟通资料。他援引华尔街日报、纽约时报和《财富》杂志的报道指出，币安内部合规人员已识别出Hexa Whale和Blessed Trust等中介实体，这些实体被用于协助与伊朗政府关联组织的交易。调查还发现，资金流向与伊朗革命卫队（IRGC）关联的钱包，以及支付给参与规避俄罗斯石油出口制裁的油轮船员。
布卢门撒尔在信中表示：“币安似乎无视明显警示信号，明知故犯地允许非法账户持续运营，甚至为洗钱实体提供直接支持。”他要求币安在3月6日前提交所有相关材料，包括涉及伊朗用户及俄油制裁规避网络参与者的信息。
币安方面否认相关指控。公司发言人称，平台已识别并上报可疑活动，且明确禁止伊朗用户注册。发言人强调，币安近年来经历了行业最强的合规转型，已达成多项监管里程碑。针对《财富》杂志此前报道其处理逾10亿美元伊朗关联交易，币安予以驳斥。2月24日，李泰在博客中谴责华尔街日报报道为诽谤，并要求撤稿。币安声称，自2024年1月以来，其对受制裁和高风险地区的交易敞口已下降约97%，降至约占交易量的0.009%。
此次调查背景是币安2023年与美国当局达成43亿美元和解协议，因反洗钱（AML）和制裁违规被处罚。创始人赵长鹏已辞任CEO并服刑四个月。布卢门撒尔指出，新出现的违规行为可能质疑币安是否遵守该协议条款，要求其提交完整合规记录以供审查。
编辑点评
此次对币安的国会调查凸显了全球加密货币监管的持续高压态势，尤其是在地缘政治敏感领域。伊朗与俄罗斯作为长期受制裁对象，其资金流动对国际金融体系构成重大风险，而加密货币因其去中心化和匿名性，成为规避制裁的重要渠道。美国国会此举不仅是对币安的个案追责，更释放了强化对加密平台全球合规监管的信号，可能推动全球范围内对加密资产的审查趋严。
从国际影响看，该事件若被证实，将加剧西方对加密货币的不信任，可能促使更多国家收紧相关立法，限制与高风险国家的加密交易。同时，币安作为全球最大交易所之一，其合规状况直接受到全球监管关注，其行为可能影响整个行业的合规标准。若调查结果不利，或引发连锁反应，迫使其他平台加强审查，提升运营成本。
此外，这一调查发生在2023年币安与美国和解之后，反映出监管机构对合规执行的持续监督。若币安再次被证实违反协议，可能面临更严厉的处罚，甚至资产冻结或业务限制，进而影响其在美及全球市场的运营。这也将考验加密行业在追求增长与遵守国际法规之间的平衡，未来监管合规或将成为平台生存的关键门槛。
长远来看，该事件可能推动全球建立更统一的加密资产制裁执行机制，尤其是在涉及能源、军事、反恐等敏感领域。各国监管机构或将加强跨国协作，共享用户与交易数据，形成对非法资金流动的更严密围堵。