英国对价值200亿美元加密货币黑市Xinbi实施制裁

英国政府于2026年3月26日宣布对名为Xinbi Guarantee的加密货币黑市实施金融制裁，该平台据称年交易额达200亿美元，主要通过Telegram平台运营，为东南亚地区网络诈骗团伙提供技术、数据和洗钱服务。

此次制裁由英国外交、联邦及发展事务部（Foreign Office）发布，针对Xinbi Guarantee平台及其关联人员，旨在限制其运营能力。该平台此前已与数十亿美元的加密货币交易相关，并因难以被彻底关闭而备受关注。

除制裁平台外，英国政府还对多名涉嫌操控柬埔寨大型诈骗园区的个人实施处罚，其中包括位于柬埔寨的20000人规模的#8 Park园区。同时，英国当局查封了伦敦多处房产，包括一栋价值900万英镑的顶层公寓，这些资产被认定与被制裁人员有关。

英国外交部部长斯蒂芬·道蒂（Stephen Doughty）表示，此举“向操控诈骗园区的人员传递明确信息：他们将面临后果”。此次行动延续了去年美英两国对柬埔寨关联诈骗网络的广泛制裁。

据加密货币追踪机构Elliptic首席科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）介绍，Xinbi自2022年以来已处理至少84亿美元交易，其中大部分为诈骗所得。该平台还提供用于诈骗的技术、个人数据和洗钱服务。罗宾逊指出，尽管去年Telegram曾移除Xinbi相关频道，但该平台迅速重建并扩大市场份额，目前估计总交易额达197亿美元。

另一家分析机构Chainalysis称，Xinbi在2021至2025年间处理了199亿美元交易，近期已将部分支付基础设施迁移至其他通讯应用，并推出自有支付应用XinbiPay，以提升抗打击能力。其所有服务均在链上互联，显示其正构建自有金融基础设施。

美国联邦调查局（FBI）副助理局长格雷戈里·希布（Gregory Heeb）在参议院联合经济委员会听证会上表示，美国网络诈骗损失自2019年以来增长约350%，2025年诈骗投诉超45.6万起，损失逾177亿美元。美国司法部反诈骗中心负责人凯伦·塞弗特（Karen Seifert）指出，诈骗团伙与洗钱网络分离，执法需同时应对两个独立体系，资源投入巨大。

安全公司Infoblox威胁研究员约翰·沃奇克（John Wojcik）称，亚洲诈骗与洗钱网络的规模“前所未有”，其地下金融基础设施是犯罪活动的核心漏洞，且亚洲洗钱组织已成为全球该领域领导者，对全球金融系统渗透程度远超预期。