# 洗钱
英国政府于2026年3月26日宣布对名为Xinbi Guarantee的加密货币黑市实施金融制裁，该平台据称年交易额达200亿美元，主要通过Telegram平台运营，为东南亚地区网络诈骗团伙提供技术、数据和洗钱服务。此次制裁同时针对多名涉嫌操控柬埔寨大型诈骗园区的个人，并查封了伦敦价值900万英镑的房产。英国外交部称此举旨在向非法网络犯罪组织传递明确警示。分析机构Elliptic和Chainalysis指出，Xinbi自2022年以来交易额超190亿美元，其中大部分资金来自诈骗受害者，其已建立自有支付系统XinbiPay以增强抗打击能力。美国联邦调查局（FBI）表示，美国2025年网络诈...
阿联酋当局于2026年3月20日宣布，已破获一个由黎巴嫩真主党和伊朗资助并操控的恐怖网络，并逮捕其成员。该网络涉嫌从事洗钱、资助恐怖主义及威胁国家安全活动，以虚假商业掩护在境内运作，企图渗透国家经济并破坏金融稳定。自2月下旬美国与以色列对伊朗发动战争以来，德黑兰已对海湾地区发动大规模导弹和无人机袭击，阿联酋成为主要目标之一，遭受数百次打击，包括对石油设施、港口及城市周边区域的攻击。真主党自3月2日起从黎巴嫩向以色列发动袭击，引发以色列对黎巴嫩境内真主党目标的大规模空袭。伊朗及真主党尚未对此事发表评论。
加拿大金融情报机构FINTRAC于2026年3月19日宣布撤销23家货币服务业务（MSB）注册，其中47家与加密货币相关。此举是加拿大政府打击洗钱和欺诈的持续举措。财政部长弗朗索瓦-菲利普·香槟表示，政府将维持监管力度，并加强对虚拟货币业务的合规审查。此前，FINTRAC已对加密平台Cryptomus处以1.26亿美元罚款，对交易所KuCoin处以1400万美元罚款，理由包括未报告可疑交易及未制定合规政策。加拿大政府强调，加密货币ATM和MSB可能被用于非法活动，因此将持续采取措施应对相关风险。
美国财政部于2026年3月13日宣布制裁六名个人及两家实体，指控其参与由北韩策划的IT工人诈骗网络，该网络通过伪造身份在全球范围内从事欺诈性技术工作，目标行业包括区块链公司。制裁对象包括北韩的Amnokgang技术开发公司、越南的Quangvietdnbg国际服务公司CEO阮光越（Nguyen Quang Viet），以及在越南、老挝、西班牙活动的其他五名个人。美国财政部称，该网络通过加密货币洗钱250万美元，用于资助北韩武器计划。此次制裁冻结所有相关美国资产，并禁止与美国进行任何金融交易。Chainalysis分析指出，北韩诈骗网络已扩展至多个区块链平台，采用多链策略转移资金，且部分员...
加密货币交易平台币安（Binance）于2026年3月11日对《华尔街日报》（WSJ）提起诽谤诉讼，指控其报道存在10项不实内容，包括虚假指控币安对合规人员进行报复。该诉讼背景是美国司法部和财政部正调查币安未能及时发现17亿美元资金流向伊朗支持的恐怖组织网络。币安称，其内部调查并未被终止，且已加强合规建设，此前在2023年与美国政府达成43亿美元和解协议，创始人赵长鹏亦认罪。参议员理查德·布卢门撒尔（D-康涅狄格州）已启动额外调查，要求币安解释为何长期忽视洗钱行为及合规人员被解雇原因。币安认为，WSJ报道可能加剧监管压力，并称其“故意忽视公司陈述”，且为追求点击量而加快发布速度，未给予充...
乌克兰外交部称七名本国银行职员在布达佩斯被匈牙利当局扣押，指控其“人质行为”，并呼吁立即释放。匈牙利方面则称七名乌克兰公民因涉嫌洗钱被捕，携带4000万美元、3500万欧元及九公斤黄金，正启动刑事程序。与此同时，俄方表示在乌克兰战场全面推进，敦促泽连斯基承担责任并推进和谈。美国方面，特朗普对泽连斯基愿协助对抗伊朗无人机表示欢迎，称接受任何援助。此外，美国临时允许被扣押的俄罗斯石油经印度出售以缓解全球能源压力。芬兰计划部署核武器引发俄罗斯警告，称将采取相应措施。乌克兰遭俄无人机袭击，造成平民死亡及建筑损毁。
美国执法机构长期调查发现，伊朗通过真主党与美洲毒品集团合作，深度参与全球毒品贩运及洗钱活动。据美国缉毒局（DEA）和财政部披露，真主党年运营预算约10亿美元，其中30%来自毒品、军火、非法木材、血钻及人口贩卖等非法活动，其余由伊朗提供。真主党通过其“商业事务部门”（BAC）与墨西哥、哥伦比亚及南美贩毒集团建立联系，利用黑市比索兑换、哈瓦拉系统及跨境现金走私网络洗钱。2024年，美国金融犯罪执法局（FinCEN）指出，真主党还通过走私伊朗石油和液化石油气牟利。分析认为，此类非法金融网络在制裁与战争压力下持续扩张，对西方安全与金融体系构成潜在威胁。
美国司法部于2026年3月2日宣布，已对涉嫌网络恋爱诈骗案中的327,829美元Tether稳定币（USDt）提起民事没收诉讼。据称，该资金与一名化名“Linda Brown”的嫌疑人自2024年起针对马萨诸塞州居民实施的诈骗案有关，部分资金被追踪至多个未托管加密货币钱包，并于2025年8月被查封。司法部称，这些加密资产涉嫌参与洗钱活动。此前，Tether公司披露自2023年以来已冻结约42亿美元涉嫌非法活动的USDt，包括应土耳其当局要求冻结的5.44亿美元。目前Tether尚未回应媒体置评请求。
据路透社报道，稳定币发行商Tether在近三年内冻结了约42亿美元与涉嫌犯罪活动相关的USDT资金，其中大部分冻结发生在2023年以后。Tether可应执法机构要求在区块链上直接通过黑名单钱包地址冻结资金。该公司近期协助美国司法部冻结近6100万美元涉“杀猪盘”诈骗资金，并应土耳其当局要求冻结约5.44亿美元涉非法博彩及洗钱资金。根据链上分析机构Elliptic数据，截至2025年底，Tether与Circle共冻结约5700个钱包，涉及资金约25亿美元，其中约四分之三为USDT。与此同时，USDT流通量在2026年2月下降约15亿美元，1月下降12亿美元，为2022年FTX崩盘以来最大...
墨西哥军方特种部队于本周末在哈利斯科州塔帕尔帕市击毙了华雷斯新世代贩毒集团（CJNG）头目内梅西奥·鲁本·‘埃尔门乔’·奥塞盖拉·塞万提斯。联邦当局确认其死亡后，专家警告全球毒品贩运格局将发生重大重组，或引发新一轮暴力浪潮。CJNG凭借社交媒体、人工智能、无人机及灵活组织结构，迅速扩张势力，涉足芬太尼贩运、勒索、人口走私、盗油盗矿及非法武器交易。美国缉毒局称其活动遍及全球40余国，通过“洛斯库伊尼斯”网络进行洗钱，利用TikTok招募成员，使用AI实施诈骗与模拟绑架。自2020年起，无人机袭击事件逐年激增，2023年上半年达260起。尽管领导人被击毙，但该组织网络化结构或致分裂而非瓦解，...
区块链分析公司TRM Labs报告显示，2025年非法实体通过稳定币接收资金约1410亿美元，创五年新高。其中86%与制裁相关，俄罗斯卢布挂钩代币A7A5占比达50%。
乌克兰前能源部长被指控涉嫌洗钱，检察机关已将其列为嫌疑人。事件引发国际社会对乌克兰能源领域反腐工作的关注。
乌克兰调查机构2月16日宣布将前能源部长格里戈里·加卢申琴科列为嫌疑人，称发现其家庭关联账户中约1200万美元涉嫌洗钱。该官员已于去年因腐败丑闻辞职，同时被指控参与1亿美元的回扣计划。
法国巴黎阿拉伯世界研究所等多处地点2月6日启动税务欺诈及洗钱调查，涉及前文化部长雅克·朗及其女儿。此举源于美国司法部披露的爱泼斯坦案文件及法国后续媒体跟进，雅克·朗否认指控但已辞去研究所职务。
2026年2月11日，日本东京警视厅以涉嫌违反资金结算法为由，逮捕了39岁的福冈市男子柿本真司。该嫌疑人被指控通过在线赌场网站的转账功能，在未注册情况下将3.8799万日元电子货币兑换为加密货币比特币，且其账户在2023年9月至2024年7月期间接收超3亿日元加密货币，部分疑为犯罪收益。