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英国政府宣布对中文加密货币担保平台Xinbi实施全面制裁，称其为东南亚地区诈骗中心提供加密货币服务、诈骗工具及其他非法服务。英国外交部表示，此举旨在将Xinbi与合法加密生态系统隔离，限制其交易能力。制裁措施包括冻结其在英资产、禁止英国企业及个人与其进行任何业务往来。Chainalysis数据显示，Xinbi在2021至2025年间处理资金超199亿美元，与多个非法服务网络深度关联。此次制裁还涉及Prince Group相关人士Thet Li和Hu Xiaowei。英国此举强调区分合法与非法加密生态，对行业声誉具有积极意义。

英国政府于2026年3月26日宣布对名为Xinbi Guarantee的加密货币黑市实施金融制裁，该平台据称年交易额达200亿美元，主要通过Telegram平台运营，为东南亚地区网络诈骗团伙提供技术、数据和洗钱服务。此次制裁同时针对多名涉嫌操控柬埔寨大型诈骗园区的个人，并查封了伦敦价值900万英镑的房产。英国外交部称此举旨在向非法网络犯罪组织传递明确警示。分析机构Elliptic和Chainalysis指出，Xinbi自2022年以来交易额超190亿美元，其中大部分资金来自诈骗受害者，其已建立自有支付系统XinbiPay以增强抗打击能力。美国联邦调查局（FBI）表示，美国2025年网络诈...

全球多地青年通过Telegram应聘“AI脸模”岗位，参与东南亚诈骗团伙的深度伪造视频诈骗。这些应聘者多为20岁左右女性，声称掌握多国语言，应聘者需每日完成约100次视频通话，工作时间长达12小时，部分岗位要求提供护照以管理签证。诈骗团伙利用AI换脸技术，伪装成真实人物进行“杀猪盘”诈骗，尤其针对美国等西方国家民众。据调查，此类岗位在柬埔寨等诈骗重灾区大量存在，部分应聘者或为自愿参与，但部分人可能面临人身控制与性骚扰。Telegram虽称禁止诈骗内容，但未删除相关招聘频道。该现象凸显AI技术被滥用的全球性风险。

2026年2月24日，柬埔寨首都金边有15名日本人被当地当局拘押，怀疑其涉及电信诈骗活动。日本驻柬埔寨大使馆表示，将与柬方当局保持联络，积极应对相关情况。目前尚无更多细节披露，事件引发对跨国诈骗犯罪及日柬司法合作的关注。

柬埔寨近期针对以东南亚为据点的特殊诈骗活动展开大规模逮捕行动，引发多国人员逃离。各国大使馆包括日本使馆正面临大量求助者涌入，部分涉案人员声称受高薪工作诱骗参与中国系赌场运营。金边等地出现印尼等国人员聚集现象，当前事件已对国际执法合作与区域移民管理形成挑战。

2024年12月，一名福冈县大学生通过社交媒体邀请赴柬埔寨旅行，后与朋友失联。其母亲表示担忧并希望尽快回国。日本多地近期出现类似案例，引发对海外诈骗犯罪的警惕。

日本政府宣布向东南亚4国提供援助，以应对以该地区为基地的跨境特殊诈骗犯罪。相关支援协议的签署仪式于2月17日举行，重点关注泰国、柬埔寨、越南和老挝等国的犯罪治理。

Chainalysis最新报告显示，2025年针对疑似人口贩卖组织的加密货币支付同比增长85%，东南亚成为主要犯罪生态中心。报告显示该领域的非法资金规模达数亿美元，且与网络诈骗、非法赌博形成跨国产业链。