美国执法部门冻结与BG Wealth Sharing相关的4100万美元加密资产
涉嫌1.5亿美元加密货币庞氏骗局的BG Wealth Sharing投资集团，其域名已被美国执法部门查封。该事件发生于其被指“跑路”后不久。
链上调查者ZachXBT在X平台发布消息称，与该集团有关的“非法行为者”在4月27日至5月5日期间试图洗钱超9200万美元加密资产。ZachXBT与Tether、Binance、OKX及美国执法机构合作，成功冻结4100万美元资产。
ZachXBT指出，该骗局自2025年起运营，造成损失可能超过1.5亿美元，因已识别出“数千名受害者在交易所的提款记录”。他强调，此类“中国投资诈骗”虽显而易见，但仍通过社交媒体精准瞄准缺乏经验的零售投资者，许多受害者至今仍否认被骗。
美国联邦调查局4月报告称，美国民众去年因网络犯罪损失210亿美元，其中加密投资骗局占主要部分。
截至5月6日，BG Wealth Sharing官网显示已被美国执法部门查封，作为“Operation Level Up”与“Scam Center Strike Force”联合行动的一部分。
自2025年起，多个监管机构已警告BG Wealth Sharing为无牌照实体。4月，萨摩亚中央银行称其为投资骗局，呼吁投资者避免参与。
该平台宣称提供加密交易指导，通过社交媒体广泛宣传，承诺每日1.3%至2.6%的收益、推荐佣金及等级奖励。
在平台关闭前，自称CEO的Stephen Beard于5月4日发布视频，称其DSJ交易所即将进行首次公开募股（IPO），并要求用户账户余额缴纳12%的“监管税”。
5月5日，用户在社交媒体上警告称平台正在“跑路”。5月6日，华盛顿州金融管理局发布类似警示，称“要求投资者存入额外资金以提取本金的公司极可能为预付费骗局”。
编辑点评
BG Wealth Sharing事件凸显了当前全球加密资产领域监管滞后与跨境诈骗的严峻挑战。该骗局以高收益承诺吸引全球散户，尤其通过社交媒体渗透非专业投资者，其运营模式与传统庞氏骗局高度相似，但借助去中心化技术与多国司法管辖模糊性，逃避监管能力更强。美国执法部门联合多家交易所冻结资产，显示了国际协作打击加密犯罪的进展，但仍暴露监管碎片化问题——如萨摩亚央行虽已预警，但难以跨域执行禁令。
此次事件对全球加密市场信心构成短期冲击，尤其影响普通投资者对高收益项目的信任。长期看，可能推动各国加强对“社交媒体驱动型”投资平台的监管力度，包括要求内容发布者披露风险、强化KYC（了解你的客户）与AML（反洗钱）合规审查。
此外，ZachXBT等链上分析者在执法中的关键作用，预示“去中心化执法”模式的兴起——即民间技术力量与政府机构协作，成为打击加密犯罪的重要补充。未来，若此类协作机制制度化，或能有效遏制跨境加密诈骗的蔓延。
该事件也反映出中国籍或关联中国背景的诈骗团伙在国际加密市场中的活跃，引发相关国家对中资背景平台的审查升级，或对中企出海合规带来额外压力。