# 网络诈骗
据网络安全追踪机构Dark Web Informer披露，一名名为“Jinkusu”的网络威胁行为者正在销售可绕过银行及加密货币平台客户身份识别（KYC）系统的工具。该工具结合深度伪造与语音操控技术，通过实时人脸替换和语音调制规避生物识别验证。Cyvers平台CEO Deddy Lavid指出，AI技术正降低合成身份欺诈门槛，呼吁金融平台采用多层安全策略。此前，Binance首席安全官Jimmy Su于2023年5月已预警AI仅凭单张照片即可攻破KYC系统。Jinkusu还涉嫌发布2026年2月的钓鱼工具Starkiller，该工具通过Docker容器内运行无头Chrome浏览器，实时劫...
英国政府于2026年3月26日宣布对名为Xinbi Guarantee的加密货币黑市实施金融制裁，该平台据称年交易额达200亿美元，主要通过Telegram平台运营，为东南亚地区网络诈骗团伙提供技术、数据和洗钱服务。此次制裁同时针对多名涉嫌操控柬埔寨大型诈骗园区的个人，并查封了伦敦价值900万英镑的房产。英国外交部称此举旨在向非法网络犯罪组织传递明确警示。分析机构Elliptic和Chainalysis指出，Xinbi自2022年以来交易额超190亿美元，其中大部分资金来自诈骗受害者，其已建立自有支付系统XinbiPay以增强抗打击能力。美国联邦调查局（FBI）表示，美国2025年网络诈...
11家全球科技与零售企业签署《行业反网络诈骗与欺诈协议》，旨在应对人工智能驱动的诈骗活动日益猖獗的问题。参与方包括谷歌、微软、Meta、亚马逊、OpenAI、Adobe、Pinterest、Target、Levi’s Strauss & Co.及Match Group（旗下拥有Tinder和Hinge）。该倡议提出四大目标：预防、合作与共享、韧性建设及公众意识提升。协议强调跨行业协作与执法机构信息共享，以应对年损失达4420亿美元的网络诈骗问题。苹果未签署该协议，可能与其AI服务尚处早期阶段有关。
2026年2月，加密货币相关黑客攻击金额大幅下降，约为4900万美元，较1月的3.85亿美元显着减少。其中，Step Finance平台遭攻击导致约3000万美元损失，占大部分。然而，钓鱼攻击和恶意钱包授权等社交工程手段造成的损失超过传统智能合约漏洞，成为主要威胁。Nominis和PeckShield数据显示，用户个人成为主要受害群体，攻击者通过诱导用户授权钱包权限转移资金。尽管行业安全措施有所提升，但Chainalysis数据显示去年加密货币盗窃累计损失达34亿美元，表明风险依然严峻。
美国司法部于2026年3月2日宣布，已对涉嫌网络恋爱诈骗案中的327,829美元Tether稳定币（USDt）提起民事没收诉讼。据称，该资金与一名化名“Linda Brown”的嫌疑人自2024年起针对马萨诸塞州居民实施的诈骗案有关，部分资金被追踪至多个未托管加密货币钱包，并于2025年8月被查封。司法部称，这些加密资产涉嫌参与洗钱活动。此前，Tether公司披露自2023年以来已冻结约42亿美元涉嫌非法活动的USDt，包括应土耳其当局要求冻结的5.44亿美元。目前Tether尚未回应媒体置评请求。
纽约大学研究团队发现，AI技术被用于自动生成网络攻击代码和定制化勒索信。尽管该研究成果被证实为实验性质，但专家警告AI驱动的诈骗活动呈现数量激增且更具破坏性趋势。