美国制裁北韩IT工人诈骗网络相关人员

美国财政部于2026年3月13日宣布，对六名个人及两家实体实施制裁，指控其参与由北韩策划的IT工人诈骗网络。该网络通过伪造身份在全球范围内从事欺诈性技术工作，目标行业包括区块链公司，其基础设施已扩展至世界各地。

美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）表示，此次制裁针对在北韩、越南、老挝和西班牙运营的诈骗网络的所谓“促成者”。被制裁实体包括北韩的Amnokgang技术开发公司，以及越南的Quangvietdnbg国际服务公司CEO阮光越（Nguyen Quang Viet），后者被指控通过加密货币为该网络洗钱250万美元。

此外，Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang和York Louis Celestino Herrera也被列入制裁名单，因其涉嫌在北韩IT工人网络中担任角色。

制裁措施包括冻结所有相关美国资产，并禁止其与美国进行任何金融交易或商业往来，违规者将面临民事和刑事处罚。

OFAC此次制裁还涉及21个加密货币地址，分布于以太坊和波场（Tron）网络。分析机构Chainalysis指出，北韩诈骗网络正采用“多链策略”转移资金，表明其技术手段日益复杂。

Chainalysis进一步警告，北韩IT工人诈骗网络不仅通过虚假雇佣牟取资金，还被发现暗中植入恶意软件，窃取公司专有信息和敏感数据。该公司建议加密货币企业筛查所有交易对手是否在最新OFAC制裁名单中，并警惕与诈骗模式相符的支付行为。