美国财政部要求币安遵守2023年监管协议：涉伊朗资金流动调查
美国财政部据称私下要求加密货币交易所币安（Binance）遵守2023年与美国当局达成的监管协议。该协议包含43亿美元和解金，以及为期三年的政府监管审查机制，由独立监管机构监督执行。
据《The Information》周四报道，财政部在收到有关币安向与伊朗有关联的实体转移10亿美元资金的报告后，要求其严格履行协议义务。该报告还指出，币安解雇了曾向高管汇报上述资金流动的合规人员。
随后，多名美国参议员致函财长斯科特·贝森特，要求其汇报币安对2023年和解协议的履约情况。
币安方面回应称：“我们致力于配合独立监管机构，并与相关机构持续协作。” 公司发言人强调，欢迎财政部提供建设性反馈，并视监管为“持续加强合规与反洗钱控制的重要部分”，承诺提供“全面合作与透明度”。
与此同时，前CEO赵长鹏（Changpeng Zhao）于5月7日在迈阿密举行的Consensus大会上公开表示，他目前正“试图避免进入美国”，并明确拒绝再次担任任何加密货币公司的领导职务。他称：“我认为自己没有精力再运营一家初创公司或领导另一家企业。我是个‘单技能型’人才，对此我感到满意，我已结束。”
赵长鹏于2023年11月辞去币安CEO职务，此前他因未建立有效反洗钱机制而认罪。2025年10月，美国总统唐纳德·特朗普特赦了赵长鹏。此外，美国当局近期还冻结了与伊朗关联的3.44亿美元加密资产。此前，阿联酋一家实体通过特朗普父子共同创立的World Liberty Financial公司发行的USD1稳定币，向币安投资了20亿美元。
（完）
编辑点评
此次事件凸显美国对加密货币领域监管的持续收紧，特别是在涉及地缘政治风险（如伊朗资金流动）和反洗钱合规方面的严格审查。币安作为全球最大的加密货币交易所之一，其合规性直接关系到全球数字资产市场的稳定性和监管信心。美国财政部的‘私下要求’虽非正式执法行动，但反映出监管机构对币安履约状况的高度关注，可能预示未来更严格的审查或执法跟进。
同时，赵长鹏获特朗普特赦这一事件，再次引发对政治干预金融监管的讨论。其与特朗普家族关联的稳定币投资，以及特赦决定，可能加剧国际社会对美国加密监管政治化的担忧，影响全球资本对美国加密市场的信任度。此外，币安若持续被指涉敏感资金流动，可能面临更广泛的国际制裁或限制，进而影响其在全球市场的运营。
从长远看，此次事件或将推动全球加密监管标准趋同，尤其在打击恐怖融资与洗钱方面。同时，美国对加密货币的监管压力可能促使其他司法管辖区调整政策，以吸引资本与合规企业。币安的合规挑战，将成为观察全球数字资产监管演变的重要风向标。