# 加密货币诈骗
美国、英国和加拿大执法机构联合发起“大西洋行动”，旨在通过实时追踪与干预，打击日益猖獗的加密货币诈骗。该行动聚焦于“批准钓鱼”（approval phishing）等新型诈骗手段，利用区块链分析技术识别可疑钱包活动，提前预警受害者并中断欺诈交易。行动由美国特勤局、英国金融行为监管局、加拿大皇家骑警等多家机构协同实施，标志着执法模式从被动响应转向主动干预。此次行动承接此前“天穹计划”和“旋风行动”经验，强调公私合作，提升跨司法辖区响应速度。尽管存在跨境执法延迟、用户行为漏洞等挑战，但该行动为全球加密货币安全治理提供了新范式。
社交媒体平台X正考虑对首次发布加密货币相关内容的用户实施新规则，包括自动锁定账户并要求验证，以应对日益猖獗的网络诈骗。此决策背景为一名冒充长寿陆龟“乔纳森”兽医的诈骗者在X平台发布虚假死亡消息，引导用户购买基于Solana的迷因币JONATHAN，该币价一度飙升超6000%后暴跌。X产品负责人尼基塔·比尔称，新规有望消除99%的诈骗动机，尤其针对谷歌未能有效阻止钓鱼邮件的问题。真实兽医乔·霍林斯澄清称，乔纳森状态良好，相关账户为伪造。此类诈骗常利用匿名或假身份传播虚假信息，此前也曾出现以日本首相、美国总统等公众人物为名的迷因币诈骗。数据来自CoinMarketCap，JONATHAN币当...
越南公安部于2026年3月27日宣布，已逮捕多名与ONUS加密平台相关的嫌疑人，指控其通过虚假宣传和操纵交易价格非法挪用投资者资金。涉案人员包括与新加坡公司Vemanti关联的Vuong Le Vinh Nhan、ONUS交易所技术管理员Tran Quang Chien及HanaGold珠宝公司董事Ngo Thi Thao。警方称，该团伙通过ONUS平台发行VNDC、ONUS和HNG等代币，利用虚假宣传和人为操控供需关系吸引投资者，涉案金额达数十亿美元。此次行动是越南针对加密货币诈骗的多城市联合调查的一部分，已传唤逾140人并查封证据。Vemanti公司表示已知悉逮捕消息，并已聘请美国法...
英国政府宣布对中文加密货币担保平台Xinbi实施全面制裁，称其为东南亚地区诈骗中心提供加密货币服务、诈骗工具及其他非法服务。英国外交部表示，此举旨在将Xinbi与合法加密生态系统隔离，限制其交易能力。制裁措施包括冻结其在英资产、禁止英国企业及个人与其进行任何业务往来。Chainalysis数据显示，Xinbi在2021至2025年间处理资金超199亿美元，与多个非法服务网络深度关联。此次制裁还涉及Prince Group相关人士Thet Li和Hu Xiaowei。英国此举强调区分合法与非法加密生态，对行业声誉具有积极意义。
区块链调查者ZachXBT于2026年3月23日披露，发现X平台上存在一个由超过10个关联账户组成的诈骗网络，这些账户通过购买粉丝基础，发布夸大或虚假的战争与地缘政治内容以吸引流量，随后推广虚假加密货币赠品和拉高出货骗局。调查指出，该团伙利用AI冒充知名社交媒体人物如Mario Nawfal，制造“末日帖”并推动互动，进而引导用户参与诈骗项目，已获取六位数收益。ZachXBT称该团伙可能正在策划新一轮骗局，并呼吁用户核查账户信息。尽管X平台近期加强了反机器人和AI内容标识措施，但此类协调性诈骗仍屡禁不止。
美国、英国和加拿大执法机构联合发起名为“大西洋行动”（Operation Atlantic）的跨国行动，旨在打击涉及加密货币的钓鱼诈骗，特别是“批准钓鱼”骗局。该行动由美国特勤局、英国国家犯罪局及加拿大安大略省警方、安大略证券委员会等机构共同参与，目标是实时识别并阻断诈骗活动，追回被盗资金，并提升公众防范意识。根据区块链分析平台Chainalysis数据，2021年5月至2024年7月间，“批准钓鱼”骗局已导致27亿美元加密资产被盗。此次行动延续了2024年启动的“阿特拉斯计划”，并联合皇家骑警、伦敦市警察局、美国华盛顿特区检察官办公室及英国金融行为监管局等多方力量。尽管2月加密诈骗攻击...
美国和欧洲多国执法机构于2026年3月13日宣布，联合捣毁名为SocksEscort的恶意代理服务网络，该网络被用于隐藏网络犯罪分子身份，实施包括加密货币账户劫持在内的诈骗活动。该平台自2020年起运营，控制至少36.9万台路由器及其他联网设备，遍及163个国家。执法部门查封34个域名，捣毁七国约20台服务器，冻结约350万美元加密货币资产，并确认该网络从用户处收取至少570万美元（约合500万欧元）费用。此次行动由美国司法部、FBI、IRS、欧洲刑警组织（Europol）及多个欧洲国家执法机构联合开展，同时得到Lumen Technologies旗下Black Lotus Labs和S...
美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，旨在追回约344万美元的USDT，这些资金与一项跨州在线加密货币投资诈骗案有关。该骗局通过虚假投资机会诱骗受害者向诈骗者控制的钱包转账。调查始于2024年底，涉及马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州的受害者。执法部门于2025年2月至3月期间查封相关USDT，并寻求法院批准永久没收。诈骗者通过短信或加密应用（如WhatsApp和Telegram）与受害者联系，伪装成误发消息以建立信任，随后推广所谓由实物黄金支持的以太坊投资机会。资金经中间地址转换为USDT后转移至诈骗者控制的非托管钱包。美国近期已多次查获与诈骗相关的加密资产，包括北卡罗来纳州涉及6100万美...
美国联邦调查人员于2026年2月在北卡罗来纳州查获超过6100万美元的USDT，该资金与‘杀猪盘’式浪漫诈骗案相关。调查利用区块链的公开、不可篡改特性，通过交易追踪、钱包聚类及稳定币发行方Tether的配合，成功冻结资金。此案凸显了执法部门在加密货币犯罪调查中的技术进步，以及稳定币中心化控制机制在协助执法中的关键作用。全球加密诈骗案频发，2025年损失接近170亿美元，AI技术被用于增强诈骗手段，执法打击力度持续加强。
网络安全公司Moonlock Lab报告称，黑客正通过“ClickFix”技术实施加密货币诈骗，冒充SolidBit、MegaBit和Lumax Capital等虚构风投机构，通过LinkedIn联系目标用户，诱导其点击虚假Zoom或Google Meet链接。点击后，用户被引导至伪造的Cloudflare验证页面，系统自动复制恶意命令至剪贴板，诱使用户手动执行，从而绕过安全防护。此外，名为QuickLens的Chrome扩展程序在2月被劫持，植入恶意脚本，窃取加密钱包数据、Gmail邮件内容、YouTube账户信息等，该扩展曾拥有约7000名用户，后被从商店下架。Moonlock La...
美国联邦调查人员在北卡罗来纳州查封超过6100万美元的USDT，该资金与大型“杀猪盘”加密投资骗局有关。诈骗者冒充恋爱对象，以虚假交易平台诱导受害者投资，随后封锁提现并索要额外费用。国土安全部调查人员追踪资金流向，锁定多个钱包地址并实施冻结。Tether公司配合调查，协助资产转移。该事件反映加密诈骗案激增，Chainalysis 2026年报告显示2025年全球加密骗局损失达170亿美元，AI驱动的冒名诈骗同比增长1400%。美国司法部已对相关犯罪分子判处重刑，凸显执法机构对此类犯罪的严厉打击态度。
区块链分析公司AMLBot最新报告显示，2025年其调查的加密货币事件中，65%源于社会工程学攻击。涉及2500个案例分析显示，诈骗者通过钓鱼链接、身份冒充等手段直接针对用户实施攻击，导致近9000万美元资产损失。公司CEO呼吁用户加强安全意识，避免泄露私钥和恢复短语。
美国弗吉尼亚州联邦法院判处Praetorian Group International（PGI）创始人拉米·文图拉·帕拉福克斯20年监禁，认定其策划了涉及2.01亿美元资金及6270万美元损失的加密货币庞氏骗局。该案件民事诉讼由美国证券交易委员会（SEC）于2025年4月启动，随后美国司法部正式提起刑事诉讼，相关业务曾于2021年被英国关闭。