美国北卡罗来纳州当局查获6100万美元加密货币诈骗资金

美国联邦当局于2026年2月在北卡罗来纳州查获超过6100万美元的Tether稳定币（USDT），该资金与一个利用浪漫关系进行诈骗的“杀猪盘”犯罪网络有关。此次行动由国土安全部调查局（HSI）主导，联合司法部（DOJ）及区块链分析机构，成功追踪并冻结了涉案资金。

调查发现，诈骗团伙通过社交媒体、交友平台与受害者建立情感联系，随后诱导其投资虚假加密货币交易平台。平台通过伪造交易界面和收益数据，制造盈利假象，诱骗受害者持续追加资金。当受害者尝试提现时，诈骗分子以税费、手续费等理由设置障碍，最终锁定账户并卷款消失。

执法机构利用区块链的公开、不可篡改特性，对受害者资金的交易路径进行逐层重建。通过分析交易流向、时间模式及资金聚合点，调查人员将分散的多个钱包地址归集至同一犯罪网络。尽管诈骗团伙试图通过多层转账掩盖资金流向，但所有交易记录均永久保存在区块链上，为追踪提供了坚实依据。

由于涉案资金为USDT，Tether公司根据司法部门的合法请求，对指定地址实施了冻结操作，有效阻止了资金转移。司法部公开认可Tether在此次行动中的关键协助作用。Tether首席执行官指出，区块链的透明性使执法机构能够快速响应非法活动。

此案并非孤立事件。据行业分析，2025年全球加密货币诈骗损失接近170亿美元，其中“杀猪盘”因结合心理操控、AI伪造图像和深度伪造视频等技术，成为增长最快的诈骗类型。2026年初，一名参与涉案金额超7300万美元的洗钱网络的主犯被判处20年监禁，显示执法打击力度正在加强。

目前，执法机构正逐步提升区块链追踪技术能力，稳定币发行方也表现出更积极的合作意愿。然而，执法面临的挑战在于速度——如何在诈骗资金被分散至难以追踪的海外钱包或司法管辖区前完成冻结与扣押，仍是关键问题。