美国政府寻求没收与虚假以太坊投资诈骗案相关的344万美元USDT

美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，旨在追回约344万美元的USDT，这些资金与一项跨州在线加密货币投资诈骗案有关。

据波士顿美国检察官办公室周二发布的公告，该资金与一项骗局相关，骗子通过操纵性手段诱骗受害者向其控制的钱包发送加密货币。执法部门于2025年2月至3月期间查封相关USDT，并现正寻求法院批准永久没收。

“在类似诈骗案中，骗子利用操纵性手段获取受害者的资金，”检察官表示，他们通常先与受害者建立信任，再诱使对方投资虚假项目。

调查始于2024年底，当时至少四名个人报告遭受损失，包括两名马萨诸塞州居民以及犹他州和南卡罗来纳州的其他受害者。

诈骗者通过短信或加密应用（如WhatsApp和Telegram）联系受害者，伪装成误发消息以建立信任。随后，他们推广所谓由实物黄金支持的“独家以太坊投资机会”，并指示受害者购买以太坊（ETH）并转至指定钱包。

根据官方声明，一旦ETH进入这些钱包，资金即通过中间地址转移，转换为USDT，并最终转入诈骗者控制的非托管钱包。

近期，美国执法部门已多次查获与诈骗相关的加密资产。例如，马萨诸塞州检察官办公室曾就一起针对当地居民的“恋爱诈骗”案，寻求追回约32.7万美元的USDT；北卡罗来纳州当局则查封了超过6100万美元的USDT，涉及大规模“杀猪盘”骗局。

此外，稳定币发行商Tether表示，过去三年中已冻结约42亿美元的USDT，用于配合执法机构打击非法活动。

该案件再次凸显加密资产在跨国诈骗中的滥用风险，以及执法机构对稳定币和去中心化钱包的追踪能力正在提升。