印尼当局利用加密货币链上数据成功定罪三名恐怖融资嫌犯

2024至2025年，印尼法院在三起恐怖融资案件中采纳链上数据作为关键证据，成功定罪三名嫌疑人。TRM Labs在周日发布的声明中指出，印尼法院已明确承认加密货币证据——包括钱包地址、交易记录及链上资金流向——的法律效力，并将其作为恐怖融资指控的核心依据。

TRM Labs表示，恐怖融资网络长期偏好使用加密货币转移资金，因其相比传统法币渠道受到的监管审查较弱，但这一局面正在改变。印尼金融情报部门与反恐警察单位Densus 88合作，追踪到一名被告通过15笔交易将逾4.9万美元的USDT从本地交易所转移到境外平台，资金最终流向叙利亚的ISIS关联筹资活动。

该案件中，区块链数据分析由政府机构主导完成，并被法院正式采信。TRM强调，类似趋势正蔓延至东南亚多国，新加坡与马来西亚的金融情报单位及执法机构正积极提升追踪加密货币流动的技术能力。

此外，2026年4月1日，柬埔寨与中国联合行动，抓获诈骗集团“Huione Group”负责人李雄，该组织在柬埔寨运营“杀猪盘”及其他投资骗局，骗取全球受害者加密资产，李雄已被引渡至中国，面临欺诈与洗钱指控。此前三个月，另一诈骗集团“Prince Group”负责人陈志亦被逮捕。TRM Labs于2月报告称，2025年非法实体接收的稳定币金额达1410亿美元，创五年新高。