本质新闻

2024至2025年，印尼法院在三起恐怖融资案件中采纳链上数据作为关键证据，成功定罪三名嫌疑人。TRM Labs指出，印尼金融情报部门与反恐警察Densus 88合作，追踪到一名被告通过15笔交易将逾4.9万美元的USDT从本地交易所转移到境外平台，资金最终流向叙利亚ISIS关联筹资活动。该案例标志着全球监管机构对加密货币证据的认可度提升。东南亚多国如新加坡、马来西亚正加强区块链分析能力建设，打击非法金融活动。2026年4月1日，柬埔寨与中国联合抓获诈骗集团头目李雄，其组织在柬埔寨实施‘杀猪盘’等骗局，涉案金额巨大，已移交中国受审。