韩国对加密货币交易所Bithumb处以2450万美元罚款并实施六个月部分业务禁令

韩国金融情报局（FIU）因Bithumb违反反洗钱（AML）法规，对其处以368亿韩元（约合2450万美元）罚款，并实施六个月部分业务禁令。根据Yonhap新闻报道，监管机构在AML检查中发现约665万起违规行为，涉及客户身份验证、交易限制及记录保存等方面。

FIU发现Bithumb协助45,772笔加密货币转账，涉及18家未注册的海外虚拟资产服务提供商（VASPs），违反韩国《特定金融交易信息报告及使用法》。该处罚是金融委员会（FSC）下属FIU在制裁审议委员会会议后决定的，也是韩国迄今对加密货币交易所开出的最大罚款。

根据禁令，Bithumb将自3月27日起至9月26日，禁止为新客户处理外部加密货币转账。但现有用户交易不受影响，新用户仍可买卖加密货币及存取韩元。

FIU此前已多次警告Bithumb停止与未注册海外加密货币机构的交易，但交易所未有效执行阻断措施。3月9日，FIU已向Bithumb发出初步六月部分禁令通知，随后正式确定处罚。

韩国监管机构此前也对其他交易所采取行动。2025年2月，Upbit因类似违规被处以352亿韩元（约2350万美元）罚款，并限制新用户三个月内无法存取加密货币。2025年12月，Korbit因AML及客户验证违规被罚款27.3亿韩元（约1800万美元）并收到机构警告。

此次处罚体现韩国持续加强加密货币监管的政策方向，意在规范市场、防范金融风险。