美国司法部在奥克兰法院起诉10名涉嫌加密货币市场操纵的人员
美国司法部（DOJ）于2026年4月1日在加州奥克兰联邦法院对10名外籍人士提起诉讼，指控其参与加密货币市场操纵。涉案人员包括来自Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian四家市场做市商公司的高管，指控其自2018年起通过洗盘交易、配对订单等手段伪造交易量，人为擡高代币价格和流动性。
根据DOJ发布的声明，Vortex首席执行官Gleb Gora、Contrarian首席执行官Manu Singh及员工Vasu Sharma于2025年10月在新加坡被捕并引渡至美国，于2026年4月1日首次出庭。此次行动是美国自2024年10月启动的全球加密货币欺诈打击行动的延续，此前已对18名个人和实体提起诉讼，相关案件在2025年3月、8月和9月陆续追加起诉。
DOJ指控，涉案人员通过协调交易制造虚假交易量，支撑代币价格，并营造出资产被有机需求推动的假象，最终在市场高位抛售获利。该行为被指严重误导投资者，损害市场透明度和投资者信心。
此前，Gotbit已同意停止运营并上缴约2300万美元被扣押加密资产。阿联酋公司CLS Global亦于2026年1月认罪，支付42.8万美元罚款，并接受美国证券交易禁令。
美国检方强调，洗盘交易是加密货币市场长期存在的系统性问题，对全球金融体系构成潜在风险，此次行动体现了美国加强对数字资产市场监管的决心。
编辑点评
此次美国司法部对10名外籍加密货币市场操纵者的起诉，标志着全球对数字资产市场监管的进一步收紧。美国作为全球金融监管的主导力量，通过跨国引渡和协同执法，展现了其在打击加密货币欺诈方面的决心与能力。该案涉及多家市场做市商及多国人员，反映出加密货币市场操纵已呈现全球化、专业化趋势，且与传统金融监管体系存在显着脱节。此举不仅对市场参与者形成威慑，也可能推动其他国家加强监管合作，推动全球加密资产监管框架的统一。从长远看，此类执法行动可能重塑数字资产市场的信任基础，但同时也可能加剧市场波动，影响创新与资本流动。若美国持续强化监管，或将引发全球加密货币行业合规标准的全面升级。