前FTX工程师尼沙德·辛格被美商品期货交易委员会罚款370万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）于当地时间4月2日宣布，前FTX工程负责人尼沙德·辛格（Nishad Singh）将支付370万美元以解决其涉嫌参与加密货币交易所FTX倒闭及挪用用户资金的欺诈案。

根据CFTC发布的补充和解协议，辛格需退还370万美元，并被禁止五年内从事任何市场交易，同时被施加八年行业注册禁令，不得获得相关执业许可。

CFTC表示，该和解协议解决了其对辛格的全部执法行动。CFTC执法部门主管大卫·米勒（David Miller）指出，辛格作为FTX前工程负责人，曾参与并协助严重违反《商品交易法》及CFTC监管规定的行为，但此次和解也体现了委员会对提供实质性协助的调查对象给予奖励和激励的承诺。

FTX于2022年11月申请破产，导致全球加密货币市场流动性蒸发数十亿美元，用户信心崩溃，监管机构随即指控其管理层存在欺诈行为。

辛格于2023年2月被CFTC指控两项罪名：通过挪用资金实施欺诈，以及协助和教唆前CEO山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）实施欺诈。同年4月，辛格签署和解协议，承认责任并承诺配合调查。

此外，美国证券交易委员会（SEC）于2023年2月也对辛格提起诉讼，指控其违反证券法，通过挪用客户资金实施欺诈。该案件于2023年12月达成和解，辛格被处以八年行业禁令。

美国司法部在FTX破产后还对辛格及四名同事提起刑事诉讼，指控其犯有欺诈及政治捐款违规等罪名。若罪名成立，辛格可能面临数十年监禁。但因其在调查中作证指控班克曼-弗里德并提供重要协助，最终仅被判处监禁期满释放，并接受三年监督释放。

此案是FTX破产后多起监管与司法追责行动中的重要一环，凸显了全球对加密货币行业监管趋严的趋势。