国际联合行动捣毁九家加密货币诈骗中心 276人被捕

迪拜警方牵头的国际联合行动于上周捣毁至少九家加密货币诈骗中心，逮捕276人。美国司法部于4月29日披露，此次行动由迪拜警方联合美国联邦调查局（FBI）及中国公安部共同执行，共逮捕275人，另有1人由泰国皇家警察逮捕。

六名嫌疑人已被指控涉及诈骗中心运营，其中四人及两名在逃同伙在美国圣地亚哥联邦法院被控联邦诈骗和洗钱罪。如罪名成立，每人最高可判处20年监禁及高额罚款。

美国助理司法部长安德鲁·杜瓦表示：“今天的逮捕和指控反映出国际社会对诈骗中心的共同立场——此类中心在全球范围内均不受欢迎，必须被彻底清除。在当代社会，诈骗无国界，执法行动亦应无国界。”

FBI此前本月报告，2025年美国人因加密货币及人工智能相关骗局损失超过110亿美元，其中投资骗局造成损失最大。

欧盟联合行动捣毁阿尔巴尼亚诈骗网络

与此同时，奥地利与阿尔巴尼亚警方在欧洲警察组织（Europol）和欧洲司法合作局（Eurojust）支持下，于阿尔巴尼亚首都地拉那捣毁三家诈骗中心，逮捕10人。

Europol指出，受害者被“看似合法的在线投资平台”吸引，这些平台通过社交媒体宣传高回报投资。注册后，受害者被分配虚假经纪人，施压其投入资金。诈骗网络涉案金额估计超过5000万欧元（约5800万美元），影响全球多国。

该组织结构高度专业化，员工多达450人，涵盖客户获取、客户服务、管理、财务、IT、人力资源及后端运营等多部门。客户获取由“转化代理”负责，客户服务由“留存代理”管理，显示出高度组织化特征。