美国司法部冻结5.78亿美元加密资产 被指涉中国跨国犯罪团伙
美国司法部于周四宣布，其下属的华盛顿特区诈骗中心打击小组在三个月内冻结、扣押并没收了超过5.78亿美元的数字资产，这些资产与东南亚地区的加密货币诈骗和骗局相关。
该行动由美国检察官珍妮娜·皮罗领导。皮罗在声明中称，这些加密资产“被中国跨国犯罪组织通过网站和社交媒体平台窃取”，主要目标为美国居民。
“加密货币的扣押是诈骗中心打击小组工作的重要组成部分，”皮罗表示，“通过法律程序，我办公室将尽可能将这些资金归还给受害者。”
值得注意的是，皮罗的表态暗示，这些资产将不会被用于补充特朗普总统于2025年3月通过行政命令设立的国家比特币储备和数字资产库存。据数据平台BitcoinTreasuries.NET统计，美国当局通过刑事没收可能已持有高达328,372枚比特币（BTC），但白宫截至周五尚未公开披露该储备的具体规模。
根据区块链分析平台Chainalysis的数据，2025年涉及冒充诈骗的加密货币案件同比激增1400%，平均被盗金额也上涨了600%。此类骗局包括“杀猪盘”和虚假投资计划等。
本月早些时候，一名嫌疑人因策划骗取超过7300万美元的诈骗案被美国法院判处20年监禁，部分受害者位于美国。
编辑点评
此次美国司法部大规模冻结加密资产的行动，反映出全球对加密货币犯罪监管的持续高压态势。将中国跨国犯罪团伙与东南亚诈骗网络关联，体现了美国执法机构在跨国网络犯罪追责中的叙事策略，也凸显了加密货币在跨境犯罪中的工具化趋势。尽管美国政府未直接指责中国政府，但“中国跨国犯罪组织”的标签仍可能引发外交敏感性，尤其在中美关系紧张背景下，可能被解读为政治化执法。
从全球治理角度看，该事件凸显了加密资产监管的复杂性。一方面，美国通过司法手段打击犯罪、追回资产，彰显其执法能力；另一方面，大量没收资产未被用于国家储备，而是优先返还受害者，这符合国际反洗钱和消费者保护原则，也对其他国家形成示范效应。
未来，此类行动可能促使更多国家加强跨国执法协作，推动建立统一的加密资产追踪与冻结机制。同时，随着加密货币犯罪手段不断升级，全球监管机构或将加快立法进程，以应对日益增长的网络诈骗风险。