美英加联合行动冻结1200万美元加密诈骗资金
美国、英国和加拿大执法机构于3月开展代号为“大西洋行动”的联合执法行动，重点打击针对加密货币用户的网络钓鱼诈骗。该行动由英国国家犯罪局（NCA）牵头，联合美国特勤局、安大略省警察局及安大略省证券委员会共同实施。
据NCA周四通报，行动共识别出超过2万名受害者，分布在美、加、英三国，成功冻结超过1200万美元涉嫌犯罪所得。此外，行动还发现“超过4500万美元被加密诈骗团伙盗取”。NCA副调查总监迈尔斯·邦菲尔德表示：“大西洋行动是国际机构与私营部门协同合作的有力例证。”
此次行动中，加密货币交易所Binance提供技术支持，包括实时账户筛查、诈骗情报共享及对仍在运营的诈骗网站进行追踪分析。Binance表示，其特别调查团队在NCA伦敦总部现场提供协助，并未冻结任何平台账户。
NCA指出，此类诈骗多采用“授权钓鱼”手段，诱骗受害者授予恶意权限，从而盗取其钱包内特定代币，而非直接要求转账。Binance欧洲、中东及非洲地区高级区域顾问弗拉维奥·托诺尼称，区块链的透明性使得此类犯罪难以逃脱追查。
此次行动凸显了跨司法管辖区执法协作与科技企业参与在打击新兴网络犯罪中的关键作用。
编辑点评
此次‘大西洋行动’体现了全球执法机构应对加密货币诈骗的协同能力，其重要性在于揭示了跨境网络犯罪已成系统性威胁。随着加密资产普及，‘授权钓鱼’等新型诈骗手段对普通用户构成重大风险，而区块链的可追溯性为执法提供了新的突破口。美英加三国合作表明，传统执法体系正积极适应数字时代挑战，与私营科技企业建立实时情报共享机制。未来，此类联合行动可能成为打击虚拟资产犯罪的常态模式，推动全球建立统一的加密犯罪应对框架。同时，Binance等平台的深度参与也提示，监管科技（RegTech）在反欺诈中的作用将日益关键。若类似行动扩展至更多国家，或可显着降低全球加密诈骗发生率。