印度中央调查局逮捕Darwin Labs首席技术官 涉及GainBitcoin加密货币诈骗案
印度中央调查局（CBI）于2026年3月11日宣布，逮捕Darwin Labs私人有限公司联合创始人兼首席技术官阿尤什·瓦尔什尼（Ayush Varshney），其涉嫌参与GainBitcoin加密货币诈骗案。
根据CBI于周三通过官方X账户发布的声明，瓦尔什尼于周一在孟买机场被截获，当时正试图离境，此前已对其发出通缉令。他于周二被正式逮捕并移交CBI。
CBI指出，Darwin Labs在该诈骗案中扮演核心角色，负责构建技术基础设施，包括GainBitcoin投资者平台、支付网关、Coin Bank比特币钱包、GBMiners.com挖矿池以及与MCAP代币相关的ERC-20智能合约。
该诈骗案始于2010年代中期，以云挖矿投资平台形式运作，承诺投资者每月10%的比特币回报，期限长达18个月。CBI称，所募集的资金最终被挪用。
调查还显示，该平台后期转向多层次营销模式，新投资者的入金用于支付早期投资者，当新资金流入放缓后，平台将回报转为内部MCAP代币，其价值远低于比特币。
案件主谋阿米特·巴德瓦吉（Amit Bhardwaj）为印度早期比特币推广者之一，已于2022年在保释期间去世。2025年2月26日，印度当局对超过60个地点展开搜查，进一步推进调查。
据官方数据，该骗局涉及约8000名投资者，造成损失约6606亿印度卢比（约合7.9亿美元）。
编辑点评
此次逮捕标志着印度对加密货币诈骗的执法行动取得重大进展，凸显了监管机构对虚拟资产领域系统性风险的重视。GainBitcoin案涉及资金规模巨大、受害者众多，反映出早期加密资产市场缺乏监管的漏洞。尽管主谋已去世，但对核心技术提供方的追责，表明执法机关正从“平台”转向“基础设施”进行溯源打击，符合全球监管趋势。
此案也反映出加密货币欺诈在印度的长期蔓延，尤其是在2010年代中期的早期加密热潮中，许多未经许可的平台以高回报诱骗投资者。印度央行此前已推动BRICS数字货币贸易联动，此次案件或将进一步推动该国加密资产监管体系的完善。
未来，类似案件可能引发对技术开发公司法律责任的重新审视，尤其在智能合约、钱包和支付网关等基础服务层面。同时，此案或促使更多国家加强跨境执法合作，以应对加密资产诈骗的跨国特性。